febrero 17, 2015

SwissLeaks, OffshoreLeaks la trama del dinero Suizo


 

Diversos medios del mundo le dieron a la lista de Hervé Falciani (antiguo empleado de HSBC en Suiza) un gran impacto comparado con los Wikileaks, con las revelaciones de Snowden, dando lugar a una gran cantidad de famosos exhibidos por tanta riqueza que tienen y haciendo todo lo posible por pagar impuestos,

 

El primer medio en destapar la cloaca fue el diario Frances Le Monde el 8 de febrero de 2014, con un sistema complejo de bancos locales moviendo grandes cantidades de dinero a Suiza, luego viendo el tamaño de la evasión se decidió compartir como lograron obtener el dato con el organismo de periodistas de Estados Unidos ICIJ, los cuales también descubrieron un fraude igual pero en Luxemburgo.

 

Hervé Falciani trabajaba en los sistemas del banco, y desde 2009 trabaja para la justicia internacional con información de más de 130,000 evasores  que tienen cuentas en Suiza, incluso información de grandes grupos offshore y de prestanombres

 

La sociedad de periodista hizo un gran trabajo casi poniendo en bandeja de plata toda la información para que las autoridades fiscales de cada país vaya tras esta gente, un cruce entre diversas bases de datos para encontrar el hilo del fraude.

 

Ellos utilizaron Excel con diversos plugins como Open Refine y en otras ocasiones el DFuzzy Lookup, todos los periodistas compartieron el trabajo y aportaron ideas para que quedara muy claro.