Despues
de implementar controles para cazar la evasión fiscal de ciudadanos
deEstados Unidos se llego a un acuerdo con el banco suizo Credit Suisse
para que este pague una multa de 800 millones de dólares luego de estar
cooperando con las autoridades del IRS.
Desde
2013 USA esta implementando con todos los bancos del mundo un programa
llamado Fatca que busca las cuentas de sus ciudadanos en el exterior y
que no fueron declarados a su sistema fiscal, el IRS y el gobierno
esperan que el programa este implementado para mediados del 2014.
Credit Suisse fue identificado como el mayor banco donde se refugian fuertes cantidades de dinero de sus ciudadanos.
En
2009 y después de admitir irregularidades, UBS llegó a un acuerdo en
virtud del cual pagó 780 millones de dólares y entregó datos de más de
4.000 clientes.