Luego
del fraude de Oceanografía en donde está implicado incluso el antiguo
Director General Francisco Aristiguieta (Venezolano mano derecha de Manual Medina Mora) por varios millones de pesos,
otro fraude que acaba de surgir es con la creación ilegal de una empresa de seguridad creada
en 1994 por otro directivo Manuel Medina Mora ahora trabajando en Nueva
York para proteger a los directivos, consejo de administración y a sus
familiares utilizando infraestructura del mismo banco , y en donde ya se
inició una investigación penal por parte de la Procuraduría General de
la República (PGR)...
El
director general del dueño de Banamex Citigroup Michael Corbat ya
empieza a cubrir el cochinero contratando un despacho especial en
asuntos legales llamado Requena Abogados para que siga con las pesquisas
Aristiguieta
está muy implicado porque fomentaba el seguir dando crédito sin límites
a Oceanografia, con el perfil de Pemex como empresa riesgo 0… comenzó
creando una estructura de fieles como Roberto González Barrera y Alfonso
Ortega Brehm que dio inicio a su estrategia de buscar más cliente de
factoraje, ambos fueron despedidos cuando salió a .la luz el fraude en
febrero, el venezolano Aristiguieta se mantuvo hasta septiembre en donde
la bomba estalló en pleno…
Gonzalez
Barrera y Ortega Brehm ambos trabajaban para Banamex pero como eran de
la línea GTS que tiene contacto directo y aprobación de Citigroup, es
muy probable que el fraude abarque también funcionarios de Estados
Unidos, toda línea de crédito era aprobada por ellos en especial una por
5,000 millones de pesos para Oceanografía.
La
empresa Oceanografía era cliente “premium” del Banco clasificación que
solo tienen Coca Cola y Procter Gamble, empezó a tener cuentas con ellos
desde 2008, incluso altos funcionarios de Citigroup viajaban a Campeche
para visitar a Amado Yáñez Osuna (que ya se eucuentra en la cárcel
desde el 23 de octubre) y les diera tours en helicóptero a las
plataformas de la Sonda de Campeche ya que esta empresa y sus contratos
con Pemex representarían el despegue de los ingresos, incluso el
accionista Roberto Hernández (antiguo dueño del Banco) lo invitaba a
comer frecuentemente a los comedores VIP de la institución bancaria, el
CEO Corbat no ha mencionado nada al respecto de investigaciones de los
ejecutivos en la Sede, incluso es muy obvio como todos los controles
fueron pasados por alto para aprobar exprés los créditos factoraje que
solicitaba la empresa …
Martin
Diaz (Primo de Francisco Gil Diaz) llevo a Yáñez con Banamex luego que
el BBVA Bancomer le negara las líneas factoraje que exigía con base a
contratos con la Paraestatal, Banamex necesitaba darle mucho dinero a
Citi que se encontraba en crisis por su negocio de casino con derivados,
y pues la oportunidad se dio
Después
de Oceanografía llegaron otras 100 empresas para conseguir el mismo
trato expres y con dinero sin pedir tantas preguntas y la línea total
autorizada es de 2,500 millones de dólares de los cuales no hay dato
cuanto ha sido asignado, estima la CNBV
En
su investigación la CNBV indica que la empresa Oceanografía y su
riesgo “no fue evaluado, medido o vigilado” por los supuestos controles
del Banco.
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