octubre 27, 2014

Banamex los problemas siguen al alza…


 
Luego del fraude de Oceanografía en donde está implicado incluso el antiguo Director General Francisco Aristiguieta (Venezolano mano derecha de Manual Medina Mora) por varios millones de pesos, otro fraude que acaba de surgir es con la creación ilegal de una empresa de seguridad creada en 1994 por otro directivo Manuel Medina Mora ahora trabajando en Nueva York para proteger a los directivos, consejo de administración y a sus familiares utilizando infraestructura del mismo banco , y en donde ya se inició una investigación penal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR)...
 
El director general del dueño de Banamex Citigroup Michael Corbat ya empieza a cubrir el cochinero contratando un despacho especial en asuntos legales llamado Requena Abogados para que siga con las pesquisas
 
Aristiguieta está muy implicado porque fomentaba el seguir dando crédito sin límites a Oceanografia, con el perfil de Pemex como empresa riesgo 0… comenzó creando una estructura de fieles como Roberto González Barrera y Alfonso Ortega Brehm que dio inicio a su estrategia de buscar más cliente de factoraje, ambos fueron despedidos cuando salió a .la luz el fraude en febrero, el venezolano Aristiguieta se mantuvo hasta septiembre en donde la bomba estalló en pleno…
 
Gonzalez Barrera y Ortega Brehm ambos trabajaban para Banamex pero como eran de la línea GTS que tiene contacto directo y aprobación de Citigroup, es muy probable que el fraude abarque también funcionarios de Estados Unidos, toda línea de crédito era aprobada por ellos en especial una por 5,000 millones de pesos para Oceanografía.
 
La empresa Oceanografía era cliente “premium” del Banco clasificación que solo tienen Coca Cola y Procter Gamble, empezó a tener cuentas con ellos desde 2008, incluso altos funcionarios de Citigroup viajaban a Campeche para visitar a Amado Yáñez Osuna (que ya se eucuentra en la cárcel desde el 23 de octubre) y les diera tours en helicóptero a las plataformas de la Sonda de Campeche ya que esta empresa y sus contratos con Pemex representarían el despegue de los ingresos, incluso el accionista Roberto Hernández (antiguo dueño del Banco) lo invitaba a comer frecuentemente a los comedores VIP de la institución bancaria, el CEO Corbat no ha mencionado nada al respecto de investigaciones de los ejecutivos en la Sede, incluso es muy obvio como todos los controles fueron pasados por alto para aprobar exprés los créditos factoraje que solicitaba la empresa …
 
Martin Diaz (Primo de Francisco Gil Diaz) llevo a Yáñez con Banamex luego que el BBVA Bancomer le negara las líneas factoraje que exigía con base a contratos con la Paraestatal, Banamex necesitaba darle mucho dinero a Citi que se encontraba en crisis por su negocio de casino con derivados, y pues la oportunidad se dio
 
 
Después de Oceanografía llegaron otras 100 empresas para conseguir el mismo trato expres y con dinero sin pedir tantas preguntas y la línea total autorizada es de 2,500 millones de dólares de los cuales no hay dato cuanto ha sido asignado, estima la  CNBV
 
 
En su investigación la CNBV indica que la empresa Oceanografía y su riesgo  “no fue evaluado, medido o vigilado” por los supuestos controles del Banco.
 
 
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