El
problema lleva desde principios de noviembre cuando la CNBV comenzó a
investigar, y ahora con todos los datos intervenidos de esta sociedad se
sabe que los directivos
comenzaron a sacar el dinero teniendo un movimiento de 470 millones de
pesos que fueron depositados a Leadman Trade.
Ahora
la PGR y Hacienda iniceeiaron investigación por posible lavado de dinero
indicadas en varios movimientos sospechosos, lo curioso que si ya sabía
que tardaran tanto
tiempo en intervenir, la CNBV tenía datos de irregularidades desde
marzo pasado.
Las
personas que invirtieron su dinero recibirán solamente 130,000 pesos
que es el limite de protección los que invirtieron más de eso ya
perdieron su dinero.