El Banco HSBC pagara una multa de dos mil millones de dólares por los casos de lavado de dinero que tan solo en 2008 ascendieron a 800 millones de dólares (MDD) del cartel de Sinaloa, lo sorprendente es que el gobierno de Estados Unidos decidió no imputarles cargos criminales a la institución o a los altos ejecutivos.
Esta es la tercera vez en menos de una década que este
banco comete ese “tipo de errores” y promete que van a tener
cambios profundos.
El gobierno de Estados Unidos ya ha puesto otras
multas sobre lavado de dinero y dinero del terrorismo por 2 mil millones de
dolares, dentro de los que se suman Credit Suisse, ING, Barclays, JP Morgan
Chase, Wachovia y Citigroup,
El 4 de diciembre pasado el Departamento de Justicia descubrió una
cuenta en el banco JP Morgan que fue utilizada por los Zetas para transferir 600
mil dólares desde México utilizando una empresa fachada.